juin 7, 2023 - By: Viktoriia Mikhalchuk
Des conducteurs ont volé des milliers d’euros en utilisant de fausses cartes. Une opération internationale terminée par des arrestations
La Garde civile, en coopération avec la gendarmerie française, a réussi à liquider une organisation criminelle responsable du clonage et du vol de cartes de crédit. L’opération, baptisée « Lura-Fortuna », a abouti à sept arrestations.
La Garde civile a salué le succès de l’opération. Sept des détenus étaient impliqués dans le clonage de cartes de paiement, suivi de vol en les utilisant, de contrefaçon de moyens de paiement et de blanchiment d’argent. Le montant qu’ils ont volé dépasse 100 000 $. euro. Des arrestations ont eu lieu la semaine dernière dans les villes espagnoles de Reus (province de Tarragone), Castellón, Saragosse, Martorell (Barcelone) et les Landes françaises.
Les agents ont effectué six perquisitions domiciliaires et trois autres perquisitions commerciales, où ils ont trouvé deux armes à feu, 185 cartes de paiement contrefaites, trois machines de clonage de cartes, 1 200 € en faux billets et plus de 6 000 € en monnaie légale.
L’enquête a débuté en 2021, après un signalement de l’opérateur autoroutier français, qui faisait état d’une série de fraudes de paiement de masse commises par des camionneurs, salariés d’entreprises espagnoles.
Après avoir initié un échange d’informations avec les services français, les enquêteurs espagnols ont remarqué que les mêmes entreprises étaient probablement impliquées dans la contrebande de tabac vers d’autres pays européens. Les agents ont demandé l’aide d’EUROPOL dans l’enquête, afin de coordonner les activités de diverses unités de police de différents pays
L’enquête a révélé une structure d’entreprise utilisée pour éviter la responsabilité légale, ainsi que des manœuvres menées pour cacher la propriété réelle des entreprises au sein de cette structure. De même, il a été possible d’identifier des personnes ayant effectué des travaux consistant à cloner des cartes de paiement utilisées par des camionneurs, employés d’entreprises faisant partie d’une organisation criminelle. Le cas des personnes arrêtées sera traité par la Cour d’enquête n° 4 de Tarragone.
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